新华传媒股票 新华文轩传媒股票最新消息

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新华传媒股票代码:001217股票简称:新华传媒编号:临2018-002

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新华传媒股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年12月15日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2018年年度股东大会审议通过的公司2018年度利润分配预案的议案》，具体内容如下:

1、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

2、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

3、审议通过了《关于公司2018年度关联交易及预计关联交易的议案》

2018年12月16日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，具体内容如下:

一、关联人介绍

，一公司拟向关联方新增借款总额不超过人民币5，600万元，其中，应由公司在股东大会审议通过之日起5个工作日内，含当天，收到除公司以外的《借款合同》、补充协议等中的借款以外的借款金额，应当按照本协议约定的借款合同期限期限缴付。

，二公司拟向关联方新增借款不超过人民币7，000万元，其中，应由公司在股东大会审议通过之日起5个工作日内，含当天，收到除公司以外的《借款合同》、补充协议等中的借款以外的借款金额，应当按照本协议约定的借款期限期限缴付。

，三公司拟与关联方的日常关联交易

公司与关联方发生日常关联交易应当同时履行决策程序和信息披露义务